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年度股東大會決議

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年度股東大會決議

年度股東大會決議1

  一、時間:_______年_______月_______日

  二、地點:公司會議室

  三、與會股東:_______________________

  股東會會議應到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、議題:關于本公司申請貸款并申請保證(或抵押)擔保之事宜

  五、決議:與會股東經(jīng)審議,表決通過以下決議:

  1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行_______支行申請貸款_______萬元,貸款期限為_______年,貸款用途。

  2、股東會同意向_______公司申請保證(或抵押)擔保。

  股東簽章:______________

  公司(公章)______________

  _______年_______月_______日

年度股東大會決議2

  __________公司于_________年____月____日在______召開了_________年年度股東大會。出席會議的股東代表11人,代表的股份為______萬股。占公司總股本______萬股的______%。本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

  經(jīng)過認真討論審議,以記名投票方式表決通過了以下決議:

  1.審議通過了公司_________年董事會工作報告。

  總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,占有效表決權的____%;反對____萬股,占有效表決權的____%;棄權______萬股,占有效表決權的____%。

  2.審議通過了公司_________年工作總結及_________年工作計劃。

  總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,占有效表決權的____%;反對____萬股,占有效表決權的____%;棄權______萬股,占有效表決權的____%。

  3.審議通過了公司_________年財務決算報告及_________年財務預算報告。

  總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,占有效表決權的____%;反對____萬股,占有效表決權的.____%;棄權______萬股,占有效表決權的____%。

  4.審議通過了公司_________年利潤分配的方案基本內(nèi)容為:由于可供分配的利潤為0,決定_________年不分配。

  總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,占有效表決權的____%;反對____萬股,占有效表決權的____%;棄權______萬股,占有效表決權的____%。

  5.審議通過了公司投資管理權限的議案,基本內(nèi)容為:總經(jīng)理負責審批預算內(nèi)經(jīng)營性資金的使用,一次性審批權限為:項目資金使用____萬元,投資____萬元人民幣。超出權限或預算外的,應提交董事會討論。董事會運用公司資產(chǎn)進行風險投資的權限為不超過公司凈資產(chǎn)的____%,董事會對外投資的權限為不超過公司凈資產(chǎn)的____%,超出權限的應提交股東大會討論。

  總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,占有效表決權的____%;反對____萬股,占有效表決權的____%;棄權______萬股,占有效表決權的____%。

  6.審議通過了_________年監(jiān)事會工作報告。

  總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,占有效表決權的____%;反對____萬股,占有效表決權的____%;棄權______萬股,占有效表決權的____%。

  7.審議通過了資本公積彌補以前年度虧損的議案。

  總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,占有效表決權的____%;反對____萬股,占有效表決權的____%;棄權______萬股,占有效表決權的____%。

  本次股東大會由_________律師事務所_________律師見證,并出具律師意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,會議形成的決議合法、有效。

  特此公告。

  _________公司董事會

  _________年____月____日

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