標準體系自我評價報告

中青旅控股股份有限公司

2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告

董事會全體成員保證本報告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

中青旅控股股份有限公司全體股東：

中青旅控股股份有限公司董事會(以下簡稱“董事會”)對建立和維護充分

的財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制制度負責(zé)。

財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制的目標是保證財務(wù)報告信息真實完整和可靠、防范重

大錯報風(fēng)險。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，因此僅能對上述目標提供合理保證。

董事會已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求對財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制進行

了評價，并認為其在 2015 年 12 月 31 日(基準日)有效。

我公司在內(nèi)部控制自我評價過程中未發(fā)現(xiàn)與非財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制缺

陷)。

我公司聘請的大信會計師事務(wù)有限公司已對公司財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制的

有效性進行了審計，出具了審計意見。

中青旅控股股份有限公司董事會

2015 年 4 月 12 日

附件

中青旅控股股份有限公司

2015 年度內(nèi)部控制自我評價詳細報告

本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

建立健全并有效實施內(nèi)部控制是本公司董事會及管理層的責(zé)任。本公司內(nèi)部

控制的目標是：合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信

息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證;而且，內(nèi)

部控制的有效性亦可能隨公司內(nèi)、外部環(huán)境及經(jīng)營情況的改變而改變。本公司內(nèi)

部控制設(shè)有檢查監(jiān)督機制，內(nèi)控缺陷一經(jīng)識別，本公司將立即采取整改措施。

本公司建立和實施內(nèi)部控制制度時，考慮了以下基本要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險

評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五項要素。

一、內(nèi)部環(huán)境

1、公司治理結(jié)構(gòu)

公司依法設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會，分別作為公司的權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)

行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)，相互獨立，相互制衡，權(quán)責(zé)明確。公司制定了股東大會議事

規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總裁工作細則。公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略、

內(nèi)控與審計、提名、薪酬與考核四大委員會，四大委員會均制定有詳細的工作細

則。

股東大會決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃，審議批準公司的年度財務(wù)決算方

案、利潤分配方案等公司各重大事項;董事會執(zhí)行股東大會的決議，決定公司的

經(jīng)營計劃和投資方案等;監(jiān)事會檢查公司的財務(wù)，對董事、高級管理人員執(zhí)行公

司職務(wù)的行為進行監(jiān)督等;總裁負責(zé)統(tǒng)籌實施董事會批準的公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)

劃，組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案，并向董事會報告工作，組

織實施公司的資本運營，建議董事會對公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員進

行聘任或者解聘等。

2、組織機構(gòu)

公司已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求，設(shè)立了符合公司業(yè)

務(wù)規(guī)模和經(jīng)營管理需要的組織機構(gòu);遵循不相容職務(wù)相分離的原則，合理設(shè)置部

門和崗位，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，形成各司其職、各負其責(zé)、相互配合、相互制

約、環(huán)環(huán)相扣的內(nèi)部控制體系。

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